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Antiriciclaggio DL 25 maggio 2017, n. 90
E' stato pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19.06.2017, il D.lgs. n. 90/2017 che apporta modifiche alla disciplina antiriciclaggio, in attuazione alla IV direttiva sulla materia.

Si tratta delle misure idonee a tutelare l’integrità del sistema economico e finanziario e la correttezza della condotta degli operatori tenuti alla loro osservanza, in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006.

Nei prossimi giorni, Vi invieremo una dettagliata relazione sulle principali  novità.
 
Roma, 20 giugno 2017
Fonte: Centro Studi Fiaip

 

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